去年年底鞏義百應電話機器人一個月多少錢，都勻市一單位賬戶內鞏義百應電話機器人一個月多少錢的1.17億元神秘消失，貴州警方派出500多名警力在全國范圍內偵查，結果發現一個龐大的電信詐騙集團——他們分工明確，但彼此卻無聯系；詐騙話務窩點甚至設在烏干達和印度尼西亞；資金經過多次流轉后，最終在臺灣被取走……

昨日，貴州省公安廳通報，該案已被成功偵破——凍結資金上億元，抓獲62名犯罪嫌疑人，其中包括10名臺灣主犯。辦案民警揭秘這起全國近年來單筆被騙金額最大的電信詐騙案。

抓捕嫌疑人

突擊審查

假“通緝令”

案發鞏義百應電話機器人一個月多少錢：億元資金 神秘消失

去年12月20日，都勻市經濟開發區建設局財務主管兼出納楊某（女），接到了一個自稱農業銀行總行法務部人員“唐某”的電話，對方稱她在上海辦理的信用卡涉嫌惡意透支，問她“是否身份證被人冒用了，銀行可以幫助轉接到上海警方報警查處”。

不到一分鐘，楊某便接到了“上海松江公安分局何警官”的電話。對方稱，楊某在上海辦理的信用卡存在問題，需對其掌握的賬號進行清查，并向其發送了一份電子傳真的《協查通報》，稱“我們公安局的電話，鞏義百應電話機器人一個月多少錢你可以通過114直接查詢到。”

楊某通過114查詢后發現，“何警官”所稱的號碼確實是上海松江公安分局的電話。接著，“上海松江公安分局的郭隊長”聯系楊某，告知她已被警方調查；緊接著，“孫檢察官”和“楊檢察長”聯系也聯系上楊某，稱事態嚴重，她已被通緝。

看到寫有自己身份信息的《協查通報》和“通緝令”，楊某頓時緊張起來。

12月22日，楊某按照“孫檢察官”和“楊檢察長”的要求，入住都勻一家酒店內，在房間內將電腦上的所有殺毒軟件刪除，登錄對方稱的內網——“最高人民檢察院”網站。

在網站內，楊某見到了檢察院向她發出的“電子通緝令”——她的銀行賬號已涉嫌犯罪。于是，楊某按對方的指令，點擊下載相關軟件，插入自己持有的單位賬戶資金U盾，配合對方執行所謂“清查”程序，將資金存入“警方”的安全賬戶……

12月29日10時許，黔南州都勻市經濟開發區建設局工作人員發現，賬戶上的1.17億元資金被轉走，而楊某已經失聯，隨即報警。

偵查：五百警察全國偵查

都勻警方事后在上海將楊某抓獲。據稱，被抓時，楊某還以為是發布“通緝令”的上海警方抓了她。

鑒于被騙資金性質特殊、涉案金額特別巨大，公安部將其列為2016年第3起部督案件。今年1月份，貴州省公安廳成立“12·29”專案指揮部，從全省公安機關抽調500余名民警參與偵辦，先后派出27個外省工作組，分赴26個省市開展調查取證和抓捕等工作。

據辦理該案的黔南州公安局刑偵支隊長周海泓透露，楊某被抓后，專案組通過偵查犯罪嫌疑人向楊某發送“通緝令”的傳真電話發現，國內有11人具有重大作案嫌疑，而詐騙信息來自非洲烏干達。

接著，民警發現，本案中所謂的“銀行客服”和“公安機關”號碼，同樣來自烏干達。偵查發現，詐騙團伙在烏干達境內設置的話務窩點，架設了具有透傳功能的網絡語音呼叫平臺，再通過層層關口轉接，打到受害人電話上實施詐騙。

其他專案組民警發現，本案租借管理服務器（網絡語音呼叫平臺）的犯罪嫌疑人劉某尚在國內。警方隨即將其抓獲。

據劉某交代，2015年9月，他通過互聯網從河南一公司租用了一批服務器，再轉租給臺灣人陳某提供給臺灣詐騙集團使用……

專案組發現，犯罪嫌疑人除藏在烏干達外，還藏在印度尼西亞，他們同樣設置了話務窩點，向國內撥打詐騙電話和發送詐騙短信?！八麄冎詫⒆靼父C點設到國外，就是為躲避國內警方的打擊。”周海泓說。

震驚：詐騙團伙體系龐大

隨著偵查的逐漸深入，警方發現，該詐騙團伙體系龐大，采用了企業化運作模式：在國內統一招募話務人員，經過專業培訓后，統一辦理出國手續，集體出境。工資為5000元至8000元的底薪，再加上5%至8%的提成。

詐騙團伙來到非洲國家搭建話務窩點，冒充我國“公、檢、法”機關工作人員，利用從非法渠道獲取的國內公民個人信息，通過國際透傳線路、改號軟件和遠程操控等技術手段來實施詐騙，有著組織嚴密的犯罪鏈條——上層組織者即被稱為“金主”的主要犯罪嫌疑人進行集中控制；下設“話務組”（負責招募話務員并實施電話詐騙）、“車卡組”（負責提供公民個人信息和拆分資金銀行卡）、“水房組”（負責指揮提現、資金拆分和支付實施犯罪費用）。

周海泓說，該犯罪集團還聘請某些領域的博士，對銀行、公安機關、檢察機關等多個部門進行研究，根據各部門的特點參入心理干預后編寫出各式劇本。招募進去的話務人員，被分配到各個犯罪層后，依照相應劇本，培訓“上崗”。

“這些劇本內容有較強的針對性，對受害人有心理干預作用?！敝芎ｃf，該案偵破曾因此一度陷入困境。因為警方發現，該犯罪團伙組織嚴密，各級之間沒有聯系，“扮演銀行的，只負責說服受害人，然后電話轉接入指定的號碼，其工作就結束了，與扮演警官和檢察長的人員無任何聯系，這使得偵查陷入瓶頸”。

突破：巨額資金轉至臺灣

1月初，專案組在確定撥打本案受害人電話的話務人員后，發現了為詐騙分子修改遠程控制軟件、制作釣魚網站并修改網絡鏈接地址的3名犯罪嫌疑人。警方迅速出動，分別在四川、安徽、天津等地將他們抓獲歸案，并鎖定購買詐騙軟件的臺灣犯罪嫌疑人。

此時，專案組的偵查發現，在2015年12月22日至26日期間，短短4天，受害單位內的2個賬戶共1.17億元，先后被轉至67個一級賬戶，再被轉入204個二級賬戶，接著被轉入6573個三級賬戶，然后準入2163個四級賬戶，最后被轉入127個五級賬戶，并迅速被拆分至若干銀行卡，在臺灣地區被取現。

“這個發現使得我們將偵查目標投向臺灣?！鼻现莨簿滞跤严楦本珠L介紹，當發現資金是在臺灣被轉走后，專案組在公安部協調和北京市公安局的支持下，迅速開展緊急止付和快速凍結工作，先后共凍結涉案銀行卡9942張，資金余額上億元。

“通過追查資金的流向，我們鎖定了藏身在臺灣的犯罪集團?！蓖跤严檎f。

收網：涉案嫌犯悉數落網

專案組民警偵查發現，這些犯罪嫌疑人均統一辦理出入境手續和簽證等，根據相關規定，他們在國外只能停留一兩個月，否則將被遣送回國。

在掌握該規律后，自今年1月13日起，專案組開始分階段在全國實施集中收網行動。截至目前，已抓獲各類犯罪嫌疑人62名，其中，臺灣犯罪嫌疑人（主犯）10名，凍結涉案銀行卡9942張，資金余額上億元。并通過深挖擴線，成功打掉其他詐騙團伙1個，破獲涉及全國26個省份的詐騙案件184起。

此外，專案組還發現涉嫌非法出售或提供公民個人信息的“中間商”，并收繳居民身份證189張、銀行卡43張；發現涉及全國金融機構負責人、公務員信息和交管數據等公民個人信息15.5萬條的U盤。

經審訊，犯罪嫌疑人均交待，他們受雇于臺灣犯罪集團，在烏干達、印尼等國外窩點從事電信詐騙，并在案發后分贓回國。

據了解，貴州警方破獲的“12.29”特大電信詐騙案，是我國近年來單筆金額最大的一起電信詐騙案，無論是涉案金額、區域、人員、作案手段、涉臺人員等均是歷史之最?！霰緢笥浾?熊真

事件進展

多名責任人已經被逮捕

據了解，“12·29”案件發生后，在地方黨委政府的高度重視下，檢察機關已介入，就有關責任人員進行調查。

涉嫌職務犯罪的黔南州都勻經濟開發區建設局原財務主管兼出納楊某，黔南州都勻經濟開發區建設局原會計王某、黔南州都勻經濟開發區建設局原局長、現任開發區財政局局長徐某，黔南州都勻經濟開發區建設局現任局長張某等4名犯罪嫌疑人已被逮捕。

另外，黔南州紀委和都勻經濟開發區黨工委、紀委已對其他責任人員展開調查，并將在案件偵查結束后啟動問責程序。與此同時，公安機關將依法追究涉案的公司、企業等單位的相關法律責任。

警方提示

防電信詐騙要三不一快

不輕信：不輕信來歷不明的電話和手機短信，不回復手機短信，不給不法分子進一步布設圈套的機會。

不透露：不要因貪小利而受不法分子或違法短信的誘惑；無論什么情況，都不向對方透露自己及家人的身份信息、存款、銀行卡等情況。如有疑問，可撥打110求助咨詢，或向親戚、朋友、同事核實。

不轉賬：學習了解銀行卡常識，絕不向陌生人匯款、轉賬。

快報案：萬一上當受騙或聽到親戚朋友被騙，請立即向公安機關報案，并保留騙子賬號和聯系電話等，以便公安機關開展偵查。

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